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明确!公转私,只有这8种情况是合法的!

你们公司有没有用微信转账、员工账户收过款?你们现在还在用私人账户避税吗?你知道公户转私户,哪些是被允许的吗?今天税漫君统一回复了!

正文开始之前,我们先来看这样一个案例:

私户、微信、支付宝、现金收款不纳税,法定代表人、财务负责人被判逃税罪!

01

个人账户进账多少会被查?

目前,银行对大额支付和可疑交易都会进行监控,并履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

一、什么是大额支付?

累计交易金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。

二、这3种情况,会被重点监管!

另外,银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

02

公户转私户:这8种情况,财务放心大胆的转!

策划:高顿新媒体内容中心

文案:艾玛

设计:Lina

审核:Tony

排版:税漫君

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