你们公司有没有用微信转账、员工账户收过款?你们现在还在用私人账户避税吗?你知道公户转私户,哪些是被允许的吗?今天税漫君统一回复了!
正文开始之前,我们先来看这样一个案例:
私户、微信、支付宝、现金收款不纳税,法定代表人、财务负责人被判逃税罪!
01
个人账户进账多少会被查?
目前,银行对大额支付和可疑交易都会进行监控,并履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
一、什么是大额支付?
累计交易金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。
二、这3种情况,会被重点监管!
另外,银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
02
公户转私户:这8种情况,财务放心大胆的转!策划:高顿新媒体内容中心
文案:艾玛
设计:Lina
审核:Tony
排版:税漫君
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